媒體報導,資本額僅8000萬元的鼎興貿易,透過假交易對永豐等13家銀行貸款18億元,同時,桃園市八德區定存銀行推薦並向民間融資公司貸款13億元,整體詐貸規模達31億元。
根據銀行法規定,利基隆市中山區外匯推薦銀行新竹縣湖口鄉銀行推薦基隆市七堵區外匯推薦銀行桃園市平鎮區定存銀行推薦>桃園市大園區定存銀行推薦臺南市七股區附近銀行害關係人授信須足額擔保,對於該宗授信案高雄市鹽埕區外匯推薦銀行基隆市中正區外匯推薦銀行a新竹縣新埔鎮銀行推薦>臺南市下營區附近銀行臺南市中西區附近銀行高雄市彌陀區外匯推薦銀行新竹縣峨眉鄉銀行推薦桃園市中壢區定存銀行推薦臺南市山上區附近銀行新竹縣新豐鄉銀行推薦,永豐銀行總經理張晉源今天在法說會上說明,何宗英為永豐金大股東永豐餘何家成員何宗達的姨丈,永豐銀行對鼎興貿易授信放款超過 4億元,幾乎是不足額擔保,並已主動向主管機關金管新竹縣橫山鄉銀行推薦臺南市大內區附近銀行桃園市大溪區定存銀行推薦桃園市桃園區定存銀行推薦會通報。
根據銀行法第33條之一,利害關係人為三親等以內之血親或二親等以內之姻親。至於姨丈屬於三親等的姻親。105新竹縣竹東鎮銀行推薦0新竹縣竹北市銀行推薦811高雄市燕巢區外匯推薦銀行
(中央社記者蔡怡杼台北11日電)鼎興貿易詐貸新台幣31億元,永豐銀行因姻親關係,不足額擔保放款超過4億元,恐涉及違反利害關係人交易,金管會表示,會要求銀行加強臺北市萬華區附近銀行內控。
至於永豐銀對鼎興貿易授信案是否涉及利害關係人交易,銀行局副局長邱淑貞表示高雄市鳳山區外匯推薦銀行,利害關係人有一定的定義,若屬於利害關係人,依照規定不能從事無擔保授信,因有違銀行健全經營之虞。
邱淑貞強調,即使不是利害關係人,也會要求銀行對實質關係接近、親屬接近、經濟上有實質關係者,加強內部控管,內部控管要更嚴格。
多家銀行之所以貸款給鼎興貿易,主因鼎興貿易負責人臺北市信義區附近銀行新竹縣芎林鄉銀行推薦何宗英娶了基隆顏家顏德修的第六個女兒,而基隆顏家又與中信金、華南金、永豐金、國泰金等多家金融機構間有著姻關係,永豐銀行高雄市橋頭區外匯推薦銀行高層證實,7月獲利受對醫療牙材鼎興貿易詐貸案一次提列3億元呆帳影響。
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